[ DROIT FISCAL ]
Impact concret de la nouvelle loi Anti-blanchiment pour les experts-comptables,
Application dans la pratique.
Nous analysons l’impact concret sur votre travail, la relation avec votre client et
l’influence sur l’organisation interne de votre bureau.
- Comment les obligations d'un bureau doivent-elles être satisfaites concrètement
en matière : d'identification, de vérification et d'acceptation des clients et de
l'identité du bénéficiaire effectif, d'obligation de déclaration, du devoir de vigilance
permanent, …
- Nous approfondissons les indicateurs qui vous devez surveiller et leur relation
par rapport à votre responsabilité.
- De quelle manière faut-il identifier son client ?
- Quand doit-on déclarer son client ?
- Dans quelle mesure la loi préventive du blanchiment a-t-elle une influence sur
l’organisation interne du bureau ?
- Peut-on encore prester des services pour certains clients?


Commentaire d'un certain nombre d'exemples pratiques.
- Qu'implique concrètement l'obligation de déclaration ?
- Quels sont les risques si vous négligez l'obligation de déclaration ?
- Quelles sont vos obligations vis-à-vis du personnel du bureau ?
- Comment devez-vous vous comporter vis-à-vis du client après avoir rempli
l'obligation de déclaration ?
- Que couvre l'assurance responsabilité professionnelle ?
- Comment pouvez-vous vous assurer contre le risque ?
- À partir de quand devenez-vous coauteur ou complice d'une infraction de
blanchiment ?
- Quelles sont les sanctions pénales?
- Puis-je encourir une interdiction professionnelle ?



Le 26/11/2019 à 1301 Wavre
NOVOTEL Wavre – Brussels East
Rue de la Wastinne 45 -
1301 WAVRE



Début 13:30 - Durée 3,5h - Prix : EURO 187
Avec la participation de : Baptistin Alaime

Organisateur : Ateliers de Compétence (ATELIERSDECOMPETENCE)
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec Denise Lemeire
Tél : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : admin@ateliersdecompetence.be
- URL : www.ateliersdecompetence.be